Được biết, năm 2011, hai bị can trên vẽ ra dự án nạo vét, kè sông Đáy có tổng kinh phí đầu tư 4.300 tỷ đồng. Sau đó, họ dùng 3 văn bản photo, giả mạo các quyết định của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, thông báo của Bộ Tài chính, tờ trình của UBND TP Hà Nội xin phép thực hiện dự án, để lừa giám đốc một doanh nghiệp tại Bắc Ninh chi tiền chạy dự án.
Sau khi xem các loại giấy tờ trên, giám đốc doanh nghiệp tại Bắc Ninh yêu cầu phải có quyết định phê duyệt tổng dự toán của Chính phủ đối với dự án, thì các đối tượng yêu cầu phải chi tiền để lấy nốt số giấy tờ còn lại, sau đó cầm 150 triệu đồng của đối tác mà không đưa ra được các giấy tờ liên quan. Vụ việc được trình báo cơ quan công an.